Transportzwendel neemt toe: ‘fake carriers’ slokken lading op digitale platforms op
Transportbedrijven worden steeds vaker het slachtoffer van gesofisticeerde fraude: zogenaamde ‘spookvervoerders’ die opdrachten binnenhalen op vrachtplatforms, maar nooit leveren. TVM en andere branchepartijen luiden de noodklok.
Het modus operandi van de spookvervoerders
Volgens TVM-verzekeringen en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland stijgt het aantal oplichtingsgevallen door nep-transportbedrijven snel. Criminelen registreren zogenaamd legitieme vervoerders, beantwoorden vrachtopdrachten met valse bedrijfsgegevens en vangen zo opdrachten. Wanneer de goederen geladen zijn, verdwijnt de zending via tussenstations en komt de opdrachtgever nooit aan. De oplichters gebruiken identiteitsfraude: ze kopiëren of vervalsen documenten, misbruiken namen van echte bedrijven en manipuleren e-maildomeinen om de schijn van legitimiteit op te houden. Deze vorm van transportfraude kost echte vervoerders duizenden tot tienduizenden euro’s per incident, soms zelfs meer. Volgens schattingen van TVM loopt de schade bij sommige bedrijven op tot decennia aan winst.
Wie zit erachter en waarom werkt de fraude zo effectief?
De ‘ghost carriers’ worden vaak bemand door criminele organisaties die misbruik maken van digitale vrachtplatforms (zoals Teleroute, Timocom) om opdrachten binnen te halen. Ze wijzigen ophaaladressen op het laatste moment en vangen lading op een andere plek op, waardoor ze de goederen effectief ‘verduisteren’. Verzekeraars waarschuwen dat deze schemerpraktijk steeds professioneler wordt. Bij sommige transportopdrachten worden valse verzekeringsbewijzen overlegd, waardoor fraude moeilijk te detecteren is voor initiële contractpartijen. De schade is niet gering: volgens de Duitse brancheorganisatie GDV (die dit fenomeen onderzoekt) loopt de jaarlijkse Europese schade op tot ruim € 1,3 miljard.