Voor criminelen zijn drie zaken essentieel: anonimiteit, flexibiliteit en de mogelijkheid om geld snel te verplaatsen. Cryptovaluta bieden die drie in één pakket. Hoewel veel blockchains wél transparant zijn, is de identiteit achter een wallet zelden direct te herleiden. Dat maakt het voor opsporingsdiensten moeilijk om personen te koppelen aan transacties, zeker wanneer criminelen gebruikmaken van: mixers en tumblers honderden achtereenvolgende wallets buitenlandse crypto-exchanges zonder strenge regelgeving valse identiteitsdocumenten Transacties kunnen binnen seconden wereldwijd worden verstuurd, zonder banken, zonder meldplicht en zonder limieten. Precies om die reden wordt crypto inmiddels structureel gebruikt in afpersing, fraude en drugshandel.