Volgens TVM-verzekeringen en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland stijgt het aantal oplichtingsgevallen door nep-transportbedrijven snel. Criminelen registreren zogenaamd legitieme vervoerders, beantwoorden vrachtopdrachten met valse bedrijfsgegevens en vangen zo opdrachten. Wanneer de goederen geladen zijn, verdwijnt de zending via tussenstations en komt de opdrachtgever nooit aan. De oplichters gebruiken identiteitsfraude: ze kopiëren of vervalsen documenten, misbruiken namen van echte bedrijven en manipuleren e-maildomeinen om de schijn van legitimiteit op te houden. Deze vorm van transportfraude kost echte vervoerders duizenden tot tienduizenden euro’s per incident, soms zelfs meer. Volgens schattingen van TVM loopt de schade bij sommige bedrijven op tot decennia aan winst.